Przekręt za 300 mln: ABW zatrzymała 2 osoby w Częstochowie
Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach zatrzymali dwie osoby podejrzane o pranie brudnych pieniędzy i wyłudzenia podatkowe na kwotę przekraczającą 300 mln zł. Zatrzymani w Częstochowie podejrzani, to wiceprezes i dyrektor ds. sprzedaży firmy zajmującej się obrotem wyrobami stalowymi, która dokonywała fikcyjnych transakcji na terenie Polski, Cypru i Słowacji.
Teraz trafili do aresztu.
Komunikat ABW:
Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali dwie osoby podejrzane o pranie brudnych pieniędzy i wyłudzenia podatkowe na kwotę przekraczającą 300 mln zł.
Funkcjonariusze Delegatury ABW w Katowicach, działając na polecenie Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, zatrzymali na terenie Częstochowy dwie osoby, którym zarzuca się m.in. pranie brudnych pieniędzy na kwotę ponad 300 mln złotych, fałszowanie dokumentacji finansowej oraz wyłudzenie podatku VAT.
Zatrzymani to wiceprezes i dyrektor ds. sprzedaży firmy zajmującej się obrotem wyrobami stalowymi, która dokonywała fikcyjnych transakcji na terenie Polski, Cypru, i Słowacji. Wobec ww. osób zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Ponadto decyzją Sądu Rejonowego w Gliwicach tymczasowo aresztowano jeszcze jedną osobę – prezesa zarządu tej firmy.
W sprawie dotychczas wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów łącznie siedmiu osobom.
